曾号称“广州第一(yī)民企(qǐ)”，也是最低调(diào)的“世界500强”之一的雪松控股，早(zǎo)已变得大厦将倾。

　　曾经最引以为傲，也是为雪(xuě)松系创始人(rén)张劲戴上(shàng)“世界500强”“福布斯富豪榜”“中国(guó)好老(lǎo)板”等多个光环(huán)的“供应链金(jīn)融”业务(wù)，如今正式被定性为“非法吸收公众存款(kuǎn)”立案查处，其本人也被(bèi)正式采取刑事(shì)强制措施。

　　5月9日，*ST雪(xuě)发（即(jí)雪(xuě)松发(fā)展）公(gōng)告称，近(jìn)日，公司无法(fǎ)与(yǔ)实(shí)际控(kòng)制(zhì)人张劲取得联系，无法(fǎ)确定其失联(lián)的具(jù)体原因。

　　而就在5月7日，广州市公(gōng)安局黄浦分局发布(bù)公告称(chēng)，因涉嫌非法吸收公众存款，广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司（以(yǐ)下简称“圆方投资”）等已(yǐ)被立案(àn)查处。公(gōng)安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人(rén)采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措(cuò)施。

　　公安机关已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计，已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。目前(qián)案件正在进(jìn)一步侦办中。

　　企查查显示，圆方投(tóu)资的(de)背后正是雪松控股。种种迹象表明，“张某(mǒu)”也就是雪松(sōng)控股的实际控制人张劲。

　　噩(è)耗传来，原本还对张劲(jìn)一年多(duō)之前承诺的理财兑(duì)付方案抱(bào)有(yǒu)一线希(xī)望(wàng)的投(tóu)资(zī)人，瞬间(jiān)破防。谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还

　　本就股(gǔ)价不振且“披星戴帽(mào)”的*ST雪发雪上加霜，股价接连跌停三天，截至5月10日报收3.62元/股，总市值已不(bù)足(zú)20亿元。

　　二十(shí)年登顶(dǐng)世界500强(qiáng)

　　公开资料显示，雪松控股的前身为1997年成立的(de)君华集团，是一(yī)家主营房地产的企业，总部位(wèi)于广州。

　　2007年(nián)，君华集团营收超(chāo)过30亿元，被广(guǎng)东省(shěng)委省政(zhèng)府评为(wèi)广东省百强企业。张劲的野心也随之展露，逐(zhú)步开始涉猎(liè)包括(kuò)大宗(zōng)商品、供应链、化工产(chǎn)业、文旅等众多领域，收购了(le)包(bāo)括(kuò)齐翔(xiáng)腾达、希(xī)努尔（即雪松发展）等上市公司大笔(bǐ)股权。

　　2015年8月(yuè)，张劲重组了公司的产(chǎn)业版图，雪松控(kòng)股应运而生，资产规(guī)模迅速飙升。在张劲的(de)构想中(zhōng)，雪松控股实现“三(sān)个(gè)万亿”目标(biāo)也只是手(shǒu)到擒来(lái)，即“万(wàn)亿销(xiāo)售额、万亿资产、万亿(yì)市(shì)值(zhí)”。

　　要知道，2015年整(zhěng)个雪松(sōng)系的营收(shōu)规(guī)模(mó)也才(cái)593亿元。

　　据公(gōng)司官网介绍，雪松控股致力于成为全球领先的大宗商品综合性产(chǎn)业集(jí)团，在全球范围内积极(jí)拓展大宗商品产(chǎn)业(yè)链，聚焦大宗商品资源、供(gōng)应(yīng)链服务等核心领域(yù)，加快推动(dòng)新材料、新技术创新(xīn)突破，同时围绕主业布局开展产业投(tóu)资及(jí)城市综合配套服务。

　　2018年，雪松控股凭借独一无二的供(gōng)应链(liàn)业务(wù)迅速(sù)提升资产(chǎn)规模，营(yíng)收已经(jīng)翻(fān)了好几倍(bèi)，超过2800亿元(yuán)，成功跻身“世界500强”，并(bìng)在此后(hòu)连(lián)续四年登榜(bǎng)。2019年，张劲被(bèi)评为中国最具(jù)影响力的50位(wèi)商界领(lǐng)袖。

　　熟悉的“理财(cái)兑付(fù)危机”

　　2020年1月起，供应链业务(wù)规模遇到(dào)“瓶颈(jǐng)”之后(hòu)的雪(xuě)松控股，开始(shǐ)打(dǎ)着“供应(yīng)链(liàn)金融”的旗子，以所谓的“应收账款”为底层资产(chǎn)，假借各类(lèi)金交所、产交所(suǒ)、伪(wěi)金交(jiāo)所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然(rán)人(rén)发售(shòu)。

　　根据雪松(sōng)高(gāo)管(guǎn)和投资者沟通(tōng)时公(gōng)布(bù)数据(jù)，雪松方(fāng)面对外发行的理财(cái)产品存量规模大约在200亿元左右，涉(shè)及投资(zī)人约8000人(rén)。

　　然而(ér)好(hǎo)景不(bù)长，短短(duǎn)一年时间，雪(xuě)松(sōng)信托自2021年4月(yuè)开始(shǐ)出现理财产品(pǐn)发(fā)生大面积(jī)逾期。违约之后(hòu)，雪松控股方面曾(céng)陆续发布多次口头(tóu)或书(shū)面(miàn)兑(duì)付方案(àn)，均(jūn)未能实现。

　　东窗事发前(qián)夕，雪松(sōng)控股在(zài)2021年12月出具的兑(duì)付计划显示(shì)，此前逾期产品的兑(duì)付自2022年1月起陆续执行，最晚至2023年6月完成。

　　例如2022年(nián)1月兑付2021年(nián)8月(yuè)前到期的(de)产品本金10％；2022年(nián)3月兑付2021年9月-12月到期的产品(pǐn)本金10％；2021年(nián)12月前到期的产品其余(yú)未(wèi)兑付本金(jīn)自2022年6月起分四次兑付（6月/9月/12月/2023年3月），兑付(fù)比例为10％/10％/20％/50％。

　　此外，雪松还(hái)将出(chū)台实(shí)物资(zī)产兑付补充方案，供投资者选择。

　　不(bù)过(guò)，连(lián)春节前夕的首次兑付都无法(fǎ)如约(yuē)完成，终于(yú)点燃(rán)了投资人的怒火。

　　2022年除夕前(qián)夜(yè)，雪松控股发(fā)了一封落款为董事长(zhǎng)、实(shí)控人张劲的(de)致歉信，称受(shòu)各种(zhǒng)因素(sù)影响，资产处置及回款计划(huà)未能按照预期方案落实(shí)，公司外部协调资金的努力，也未能取得实质性效果，致使原本(běn)定应于当月底完成的兑付无法完成。

　　不一样的“配方”

　　由于理财产品无法兑付而暴雷，这与近年来(lái)恒大等房地(dì)产(chǎn)企业暴雷(léi)路径如出一辙(zhé)。

　　但(dàn)不同的是(shì)，两者的底(dǐ)层(céng)逻辑大相径庭，更加令人无法接受(shòu)。

　　投资人调查(chá)发现，这总规模200亿元(yuán)、350余只理财产品(pǐn)背后(hòu)，构筑的是一个(gè)庞大的融资网络，涉及企业数(shù)量谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还高达63家(jiā)，除(chú)了或明或暗的雪松(sōng)系公司，还有大量的假(jiǎ)央企、伪国(guó)企(qǐ)。而作为底(dǐ)层资产的应收账款，系(xì)建立在(zài)涉嫌虚假的(de)“空转”贸(mào)易行为之上。

　　同时，深交(jiāo)所也向雪松系两家上市(shì)公司雪松发展和齐翔腾达下发关注函，要求其核(hé)实媒体曝出的数十家空壳公司(sī)是否为(wèi)公司的供应商(shāng)或(huò)客户，并说谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还(shuō)明公司(sī)是否参与雪松信托(tuō)产品底层资(zī)产的应收账款相关的供应链业(yè)务。

　　所谓“空(kōng)转”贸易，即做假(jiǎ)账(zhàng)。换(huàn)句话(huà)说，支(zhī)撑这场供应(yīng)链金(jīn)融的底层资产原(yuán)本就是雪(xuě)松系自导(dǎo)自演的一场戏。

　　雪松(sōng)的供应链业务(wù)相当大一部分原本就是一场“融资性贸(mào)易”，即通过在体系内的(de)“闭环”不断(duàn)空转交易量(liàng)做大规(guī)模(mó)，继(jì)而获取更多融资，这与数年(nián)前(qián)大范围爆发(fā)的P2P骗(piàn)局如出一(yī)辙。

　　要知道(dào)，就在几年前的2015年(nián)，全国范(fàn)围内出现(xiàn)大范围股(gǔ)灾时，张劲(jìn)曾在朋友圈(quān)里(lǐ)高调喊话。

　　“靠政府不(bù)如靠自己，公司员工如果有(yǒu)炒股做杠(gāng)杆爆仓危(wēi)机(jī)的，尽快向公(gōng)司反映，公(gōng)司提供现(xiàn)金(jīn)支持。炒股严重影响到个人生活(huó)的，也可以(yǐ)和公司提出支援。”

　　也正是(shì)这段(duàn)话(huà)，瞬间(jiān)让打工人(rén)泪目，把这家名声不显的企(qǐ)业名闻全国，张劲也(yě)被冠以“中国好老板”的(de)名头。

　　谁能想到，几年(nián)前大家心(xīn)目中(zhōng)的“好老板”突然成了“老戏骨”，不(bù)仅自(zì)身难保，甚至还是利(lì)用虚构的资产来套取员工钱(qián)财(cái)。

　　以至于2021年兑付(fù)危机爆(bào)发(fā)之时，雪松及张劲本(běn)人所(suǒ)做出的承诺三番(fān)五次(cì)食言，依(yī)然有人表示愿意(yì)与其共度难关，直到日(rì)前公安机(jī)关立案(àn)公告(gào)传来(lái)。

　　多人落网，资不抵债(zhài)

　　需要指出的(de)是，警方通告中所披露(lù)的圆方投资(zī)只是雪(xuě)松系金融业(yè)务的经(jīng)办公司之一。

　　有知情(qíng)人士向(xiàng)观察者网透(tòu)露，由于涉(shè)案关(guān)联公司过(guò)多(duō)，不便逐一(yī)列出，所以用“圆方(fāng)投资等公司”指代。

　　其表示，自2022年初至今(jīn)一(yī)年多，经侦部门对(duì)雪(xuě)松涉嫌(xián)非法集资的调查早(zǎo)已在持续(xù)进行，对于(yú)张(zhāng)劲及其他(tā)多为雪松系高管的控制(zhì)也早已(yǐ)开始(shǐ)。

　　从公安程序上来讲，通(tōng)常公告披(pī)露(lù)此(cǐ)次(cì)对张劲采取刑(xíng)事强(qiáng)制措(cuò)施，意味着基(jī)本(běn)案情已调查清(qīng)楚(chǔ)，对于整个雪松(sōng)系公司(sī)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款案进入“收网”状态。

　　从此前公开消(xiāo)息来看，雪松控(kòng)股“失联”高管也(yě)远不止张劲一人(rén)。

　　4月(yuè)12日，齐(qí)翔腾(téng)达公告称，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得(dé)联(lián)系，也无法确定其失(shī)联的具(jù)体原因。

　　而陈晖正是(shì)“雪松系”派驻董事之一，其兼任(rèn)雪松控股(gǔ)集(jí)团、雪松实业集团(tuán)的(de)董事，还在广州雪松(sōng)文(wén)化旅(lǚ)游投资(zī)有限公司、广州市雪松互联网(wǎng)小额(é)贷(dài)款有(yǒu)限公司等数十家公司担任(rèn)董事(shì)、监事等职务(wù)。

　　亦有媒体报道称(chēng)，原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)等(děng)人，也(yě)在(zài)半年(nián)前就(jiù)已(yǐ)经被控制(zhì)。

　　同时，整个雪松系的崩塌速度也与日俱增。

　　目(mù)前，雪松发(fā)展由于(yú)连(lián)年亏损已经再次发布退市风(fēng)险提示。

　　另一家(jiā)A股主要(yào)上市公司齐翔腾(téng)达(dá)，也在(zài)5月4日公(gōng)告称，山东能(néng)源集团新(xīn)材料公司要(yào)约(yuē)收购实施完(wán)毕(bì)，本(běn)次(cì)要约收购系(xì)山能新材(cái)料作为重整投(tóu)资人通过重整程序取得(dé)齐翔集(jí)团 80％ 股(gǔ)权，进而间接控制齐翔集(jí)团所持有的上市公(gōng)司 45.91％股份而(ér)触发，意味着齐(qí)翔腾达将易主山(shān)东国资。

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