金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下(xià)属的(de)广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的'color: #ff0000; line-height: 24px;'>低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的位(wèi)联(lián)系(xì)询问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人数，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事会的(de)运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管部门的(低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的de)关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经侦总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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